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如何防止冻卡

| 发表于 2023-4-28 14:15:55 | 显示全部楼层 |复制链接
以我做平台5年经验来说 冻卡是必然的 但不是肯定  有几个点会特别容易触发
1.转帐记录频繁
银行自动风控 一般3~5天内解除
2.金额大量
这个也会造成银行系统判定而进行冻卡 解决方式就是去银行说明一趟 理由的话很简单 说是海外购买基金或是产业相关的订金(例如你做生意的 这就很好解释)
3.转帐帐户来源不明 这个通常就需要与平台索取证明 有些平台不处理这事 你的卡就无限期封锁
以我自身平台IEXS盈十来说 我们选定的通道商都必须完整保存每笔记录 以便发生像上述情形 那如果你选择盈十出现了冻卡情形 我们会请渠道商去邻近公安局附上证明资料 代表你的帐户是合法得到该款项的 并且保证7天内完成解除 这事多少会发生 就看怎么去解决 如果对于盈十证券 FCA监管 有兴趣想了解的 可以在聊聊  支持策略/手操/做市场

#防冻卡小技巧#
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精彩评论3

wenke2yang
D
| 发表于 2023-4-28 14:39:42 | 显示全部楼层
感谢指导
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qwe963258
DDD
| 发表于 2023-4-28 14:53:29 | 显示全部楼层
很受用。 回去问下盈凯是不是也能让公安局出证明
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彩虹桥
DDD
| 发表于 2023-4-28 16:04:20 | 显示全部楼层
又是来打广告的
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